În flăcări Justiție publicată actualizată acum 58 min

DIICOT și FBI fac 42 de percheziții în dosarul unei grupări care importa mașini de lux din SUA

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, cu sprijinul FBI și al mai multor structuri de poliție, au efectuat miercuri 42 de percheziții în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale falsificate și spălare de bani. Ancheta vizează o rețea formată în 2021 care, potrivit anchetatorilor, ar fi comis furturi, înșelăciuni și tâlhării în Statele Unite, iar profiturile ar fi fost reinvestite în imobile, autoturisme de lux și bijuterii în România.

Pe scurt

  • Au fost puse în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj.
  • Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.
  • Ancheta, începută pe probe care datează din 2021, s-a desfășurat cu sprijinul FBI; membrii grupării sunt bănuiți de furt, înșelăciune și tâlhărie comise în SUA.
  • Anchetatorii susțin că banii obținuți în Statele Unite ar fi fost spălați prin achiziții de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii în România.
  • Audierile urmau să se desfășoare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța; acțiunea a implicat mai multe unități ale Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate și Jandarmeria.
Etichete: DIICOT FBI spălare bani furt autoturisme de lux București Județul Vâlcea Județul Argeș Județul Dolj

Surse (11)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă