În flăcări Externe publicată actualizată acum 1 h

Investigație BBC: Deloitte Cipru ar fi ajutat la falsificarea documentelor pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici

Investigația BBC Panorama susține că Deloitte Cipru a aprobat situații financiare care au scos din evidențe active ale lui Roman Abramovici, în valoare de 672 milioane USD, și ar fi oferit consultanță pentru o schemă de evitare a impozitelor. Avocații lui Abramovici neagă implicarea sa și spun că el se baza pe sfaturile specialiștilor; Deloitte Cipru afirmă că își desfășoară activitatea conform legislației aplicabile.

Pe scurt

  • Documentele scurse arată că situațiile financiare aprobate de Deloitte Cipru au făcut să dispară din evidențe active în valoare de 672 milioane USD ale companiilor lui Abramovici.
  • BBC Panorama spune că Deloitte ar fi oferit consultanță pentru o schemă menită să evite plata unor impozite prin falsificarea de documente.
  • Avocatul Andrew Mitchell KC afirmă că dovezile indică o formă clară de evaziune fiscală; avocații lui Abramovici resping acuzațiile și spun că nu există dovezi că el a autorizat falsificările.
  • Ancheta se bazează pe mii de documente din scurgerea 'Cyprus Confidential' care arată administrarea unei rețele de companii offshore gestionate din Cipru între 1995–2022.
  • Active ale lui Abramovici în valoare de 5,4 miliarde lire rămân înghețate în Insula Jersey, unde o anchetă penală este în desfășurare de patru ani.
Etichete: Roman Abramovici Deloitte evaziune fiscală Cipru investigație Insula Jersey

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă