În flăcări Justiție publicată actualizată acum 3 h

Peste 4 milioane lei retrași din conturile unei familii; angajată de bancă și banca în proces la Tribunalul București

Familia Mihu din Popești‑Leordeni a reclamat la Tribunalul București retrageri de peste 4 milioane de lei din conturi, sumă pe care susţin că angajata băncii Ioana E.O. ar fi folosit‑o pentru cheltuieli personale. Dosarul, în care apare și Exim Banca Românească (fosta Banca Românească), cuprinde ordine de plată, documente în afara sistemului bancar și înregistrări care arată plăți către nuntă, vacanţe şi maşina soţului; ancheta penală a fost clasată în 2018, iar familia cere recuperarea prejudiciului în instanță.

Pe scurt

  • Familia Mihu susţine că din conturi au dispărut echivalentul a aproape 2 milioane euro, iar în conturi rămăseseră doar 89,64 lei la verificări.
  • Angajata bancii, Ioana E.O., ar fi primit ordine de plată semnate în alb şi ar fi întocmit documente în afara sistemului informatic; într‑un înscris a recunoscut că a „constituit în word acasă” un…
  • Instanţa a identificat plăţi care nu aveau legătură cu tratamente medicale: cheltuieli pentru nuntă, haine, vacanţe, datorii şi o plată pentru o agenţie de turism de 8.840 lei.
  • Dosarul penal a fost clasat în 2018 după autodenunţul din 2014; disputa a continuat în civil, cu acţiuni atât împotriva angajatei, cât şi a băncii.
  • Tribunalul a reţinut responsabilităţi împărţite: familiile au lăsat documente semnate în alb, dar banca a fost criticată pentru lipsa controalelor interne şi pentru modul de gestionare a relaţiei cu…
Etichete: fraudă bancară Ioana E.O. Tribunalul București Exim Banca Românească Popești‑Leordeni

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă