spălare de bani

3 știri, prima pe 22 sep

Oficial al Poliției de Frontieră din Ucraina anchetat pentru mită și ascundere în criptomonede

Mocnește Externe 2 surse

Autoritățile anticorupție ucrainene anchetează un oficial al Poliției de Frontieră și proprietarul unei companii pentru dare de mită și spălare de bani după cererea unui milion de dolari pentru încheierea unui contract de livrare de drone. Ancheta arată transferuri în Tether echivalente cu zeci de mii de dolari și conversii de milioane de hrivne în criptomonede, precum și achiziția unui Mercedes cu bani ce ar proveni din mită. Dosarul este în curs la NABU și Parchetul Specializat Anticorupție.

Mediafax Adevărul mită Poliția de Frontieră a Ucrainei NABU

Șase arestări în operațiune europeană contra unei rețele de trafic de migranți

Mocnește Externe 1 sursă

Șase persoane au fost arestate și au avut loc zece percheziții în cadrul unei operațiuni coordonate în Austria, Italia, Spania și Regatul Unit care vizează o rețea suspectată de trafic de migranți și falsificare de documente. Ancheta, sprijinită de Europol, arată că rețeaua ar fi operat în 17 țări, folosind documente contrafăcute pentru a facilita deplasarea migranților către Regatul Unit și generând peste două milioane de euro venituri ilegale.

Mediafax trafic de migranți Europol documente false

O schemă susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționale

Cenușă Externe 1 sursă

Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times arată că A7, o companie fintech înființată de Ilan Șor, a folosit documente falsificate pentru a transfera 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționale precum Standard Chartered şi Citigroup. Operaţiunea, susținută de Kremlin potrivit investigației, a pătruns în sistemul financiar global și a ocolit sancțiunile impuse Rusiei folosind tehnici tradiționale de spălare a banilor.

Digi24 Ilan Șor A7 spălare de bani