Trezoreria SUA sancționează rețeaua A7 condusă de Ilan Șor, acuzată că a facilitat eludarea sancțiunilor pentru Iran
Trezoreria SUA a anunțat măsuri „fără precedent” împotriva rețelei A7, pe care o descrie ca o rețea bancară clandestină condusă de oligarhul fugar Ilan Șor și folosită pentru a ajuta Iranul și alte entități sancționate să evite restricțiile financiare. FinCEN a propus interziceri pentru sub-agenti ai rețelei, iar OFAC a inclus A7 pe lista organizațiilor criminale transnaționale, blocând bunurile aflate sub jurisdicție americană.
Surse:
HotNews
HotNews