În flăcări Externe publicată actualizată acum 49 min

Trezoreria SUA sancționează rețeaua A7 condusă de Ilan Șor, acuzată că a facilitat eludarea sancțiunilor pentru Iran

Trezoreria SUA a anunțat măsuri „fără precedent” împotriva rețelei A7, pe care o descrie ca o rețea bancară clandestină condusă de oligarhul fugar Ilan Șor și folosită pentru a ajuta Iranul și alte entități sancționate să evite restricțiile financiare. FinCEN a propus interziceri pentru sub-agenti ai rețelei, iar OFAC a inclus A7 pe lista organizațiilor criminale transnaționale, blocând bunurile aflate sub jurisdicție americană.

Pe scurt

  • Trezoreria SUA afirmă că A7 a procesat echivalentul a 91,5 miliarde USD, reprezentând ~13% din tranzacțiile externe ale Rusiei în 2025.
  • FinCEN a propus o reglementare care ar interzice transferurile ce implică sub-agenti A7 și a emis o alertă pentru instituțiile financiare.
  • OFAC a sancționat A7 ca „organizație criminală transnațională semnificativă” și a blocat toate bunurile sale aflate în SUA sau controlate de persoane americane.
  • Autoritățile americane susțin că rețeaua a facilitat tranzacții pentru Banca Centrală a Iranului, IRGC, Hamas, vânzări de petrol iranian și achiziții de arme.
  • OFAC indică pe Ilan Mironovici Șor drept lider al rețelei; A7 ar fi creat și un token (A7A5) emis de Old Vector LLC pentru a ocoli sancțiunile.
Etichete: Ilan Șor A7 sancțiuni Trezoreria SUA Iran Federația Rusă OFAC FinCEN

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă