De ce verificarea KYC este obligatorie la conturile de jocuri de noroc online
Operatorii de jocuri de noroc online solicită verificarea identității (KYC) pentru a confirma că utilizatorii sunt persoane reale, majore şi pentru a asocia corect metodele de plată şi operaţiunile cu titularul contului. Procedura face parte din măsurile de conformitate şi prevenire a spălării banilor impuse de legislaţia românească şi contribuie şi la protecţia minorilor; documentele şi modalităţile de transmitere trebuie să respecte cerinţele de securitate şi confidenţialitate.
Surse:
eBihoreanul