spălarea banilor

2 știri, prima pe 5 oct

De ce verificarea KYC este obligatorie la conturile de jocuri de noroc online

Economie 1 sursă

Operatorii de jocuri de noroc online solicită verificarea identității (KYC) pentru a confirma că utilizatorii sunt persoane reale, majore şi pentru a asocia corect metodele de plată şi operaţiunile cu titularul contului. Procedura face parte din măsurile de conformitate şi prevenire a spălării banilor impuse de legislaţia românească şi contribuie şi la protecţia minorilor; documentele şi modalităţile de transmitere trebuie să respecte cerinţele de securitate şi confidenţialitate.

Surse: eBihoreanul KYC jocuri de noroc spălarea banilor

Mesaj de la bancă privind tranzacţii: poţi rămâne fără acces la cont dacă nu răspunzi

Social 1 sursă

Băncile pot solicita clienţilor explicaţii şi documente despre tranzacţii în baza legislaţiei anti-spălare a banilor; dacă clientul nu răspunde în termen, instituţia poate refuza tranzacţii, bloca contul sau înceta relaţia contractuală. Un caz relatat arată că termenul iniţial de răspuns era de cinci zile, dar clarificările bancare au venit abia după 36 de zile, ceea ce poate crea probleme practice pentru clienti.

Surse: Mediafax spălarea banilor cont bancar client bancar