În flăcări Justiție publicată actualizată acum 3 min

42 de percheziții în dosar privind importuri de mașini de lux din SUA; DIICOT anchetează o grupare suspectată de fraudă vamală

Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat 42 de percheziții în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj într-un dosar în care o grupare este suspectată că a folosit documente falsificate pentru diminuarea taxelor vamale la importul de autoturisme de lux din SUA. Ancheta, coordonată de DIICOT Constanța, s-a desfășurat în cooperare cu FBI și vizează constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea de documente vamale falsificate; persoanele vizate vor fi audiate la DIICOT Constanța.

Pe scurt

  • 42 de percheziții domiciliare au avut loc în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj.
  • Dosarul vizează constituire de grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale sau comerciale falsificate.
  • Ancheta indică că gruparea ar fi fost constituită în 2021 și ar fi redus taxele vamale la importul de autoturisme de lux din Statele Unite.
  • Investigația s-a desfășurat în cooperare cu FBI; anchetatorii susțin că membri ai grupului au comis infracțiuni în SUA și au spălat bani prin achiziții în România.
  • Acțiunea a fost coordonată de DIICOT — Serviciul Teritorial Constanța, cu participarea Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și a Autorității Vamale Române.
Etichete: DIICOT fraudă vamală FBI mașini de lux Autoritatea Vamală Română București Statele Unite ale Americii Argeș

Surse (9)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă