În flăcări Economie publicată actualizată acum 19 min

ANAF descoperă un mecanism cu facturi fictive la firme care recrutau muncitori din Asia

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat, după o analiză de risc, un mecanism prin care cinci firme de recrutare şi plasare a forţei de muncă din Asia au înregistrat în contabilitate facturi fără acoperire economică. Documentele însumau peste 32 milioane de lei, iar prejudiciul estimat pentru buget depăşeşte 6,2 milioane de lei. Verificările au arătat că facturile rămăseseră neachitate şi nu existau dovezi ale prestărilor revendicate.

Pe scurt

  • DGAF a verificat cinci societăţi care recrutează şi plasează muncitori din Asia, pe baza unei analize de risc.
  • Inspectorii au constatat că în evidenţe au fost înregistrate facturi emise de trei firme, în valoare cumulată de peste 32 milioane de lei, fără servicii reale.
  • Prejudiciul calculat pentru bugetul de stat depăşeşte 6,2 milioane de lei, incluzând TVA, impozit pe profit şi impozit pe dividende.
  • Facturile înregistrate au servit la crearea artificială a cheltuielilor şi deducerilor de TVA; documentele au rămas neachitate şi nu erau documente justificative pentru prestaţii.
  • Mecanismul a generat solduri negative repetate de TVA în declaraţiile firmelor verificate
Etichete: Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF evaziune fiscală TVA facturi e-Factura Asia

Surse (5)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă