În flăcări Economie publicată actualizată acum 1 h

Cum a dispărut, într-o singură după-amiază, banca globală BCCI

Pe 5 iulie 1991, autorităţile din mai multe jurisdicţii, coordonate de Banca Angliei, au preluat controlul asupra Bank of Credit and Commerce International (BCCI), după descoperirea unei fraude extinse şi a unei „fabrici de documente”. Banca, cu operaţiuni în circa 70 de ţări, acumulase pierderi ascunse şi a afectat mii de clienţi şi consilii locale; anchetele au dus la arestarea şi condamnarea unor oficiali, inclusiv Abbas Gokal.

Pe scurt

  • Pe 5 iulie 1991 supraveghetorii, coordonaţi de Banca Angliei, au blocat active BCCI în mai multe centre financiare, inclusiv 100 de milioane $ la New York şi operaţiuni la Los Angeles
  • BCCI fusese înfiinţată de Agha Hassan Abedi şi ajunsese prezentă în circa 70 de ţări, cu structuri în Luxemburg şi Insulele Cayman care împiedicau supravegherea consolidată
  • Anchetele au identificat o „fabrică de documente” la sediul din Londra şi o reţea de împrumuturi fără garanţii, inclusiv 1,2 miliarde $ legate de Gulf Group al lui Abbas Gokal
  • Prăbuşirea a afectat mii de persoane şi consilii locale; Banca Angliei a promis acoperirea parţială a depozitelor (75% până la 15.000 lire)
  • Abbas Gokal a fost arestat, judecat la Old Bailey şi condamnat în 1997 la 14 ani de închisoare pentru rolul în fraudă
Etichete: BCCI fraudă bancară Abbas Gokal Banca Angliei Agha Hassan Abedi spălare de bani Luxemburg Insulele Cayman Regent Street

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă