În flăcări Externe publicată actualizată acum 2 h

Bank of America amendată cu 1,2 miliarde de dolari pentru nereguli privind spălarea banilor și sancțiuni

Bank of America a fost sancționată cu 1,2 miliarde de dolari de Departamentul Trezoreriei al SUA după ce autoritățile au constatat încălcări ale legii anticorupție financiară și neraportarea unor tranzacții suspecte. Din sumă, 750 milioane de dolari merg către Oficiul Controlorului Monedei (OCC); Departamentul Trezoreriei spune că au fost neraportate peste 5 miliarde de dolari în tranzacții suspecte, inclusiv plăți care ar fi încălcat sancțiuni împotriva Rusiei, Belarusului și Iranului.

Pe scurt

  • Sancţiunea totală impusă Bank of America este de 1,2 miliarde de dolari, aplicată de Departamentul Trezoreriei al SUA.
  • 750 milioane de dolari reprezintă cea mai mare amendă impusă vreodată de Oficiul Controlorului Monedei (OCC).
  • Departamentul Trezoreriei susţine că banca nu a raportat la timp tranzacţii suspecte în valoare de peste 5 miliarde de dolari.
  • Bank of America a recunoscut că a încălcat Legea privind secretul bancar şi că nu a avut un program de combatere a spălării banilor conform cerinţelor.
  • Banca a încheiat şi acorduri privind posibile încălcări ale programelor de sancţiuni gestionate de OFAC, legate de Rusia, Belarus, Iran şi alte jurisdicţii
Etichete: Bank of America spălare a banilor Departamentul Trezoreriei SUA sancțiuni Oficiul Controlorului Monedei FinCEN Iran Rusia Belarus

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă