În flăcări Justiție publicată actualizată acum 47 min

DIICOT extinde urmărirea penală în dosarul Nordis: Laura Vicol acuzată că ar fi ascuns peste 16,5 milioane de lei

DIICOT a comunicat extinderea urmăririi penale față de fosta deputată PSD Laura Vicol, cercetată pentru fals în declarații în formă continuată, spălare de bani în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Ancheta vizează nedeclararea, în perioada 2020–2025, a unor venituri și avantaje de peste 16,5 milioane de lei, precum și operațiuni financiare despre care procurorii spun că ar fi disimulat provenienţa banilor din grupul Nordis. În dosar sunt anchetați mai mulți membri ai grupului Nordis și se reclamă și prejudicii legate de vânzări de apartamente de vacanță în Mamaia și Sinaia.

Pe scurt

  • DIICOT i-a comunicat joi Laurei Vicol extinderea urmăririi penale pentru fals în declarații, spălare de bani și complicitate la înșelăciune.
  • Procurorii susțin că, în 2020–2025, Vicol a omis din declarații venituri și avantaje de peste 16,5 milioane de lei.
  • Anchetatorii menționează neînregistrarea unor salarii, dividende, restituiri de împrumuturi (peste 15,6 mil. lei) și împrumuturi nedeclarate de 910.000 lei, 241.000 lei și 35.000 USD.
  • DIICOT afirmă că s-a folosit un împrumut fictiv (150.000 euro și 1,774 mil. lei) pentru a justifica încasări ulterioare de 1,595 mil. lei, presupus a disimula provenienţa banilor.
  • Procurorii susțin că Vicol i-ar fi sprijinit pe inculpați în vânzarea de apartamente în proiectele Nordis din Mamaia și Sinaia, cu un prejudiciu reclamat de peste 122.000 euro
Etichete: Laura Vicol DIICOT Nordis spălare de bani înșelăciune PSD

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă