În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

DNA anchetează firma Global Defense Logistics din Constanța în dosar de fraudă legat de contracte NATO

DNA a început urmărirea penală IN REM privind compania Global Defense Logistics, din Constanța, după o anchetă legată de facturi fictive și supraevaluate transmise Agenției de Achiziții a NATO în 2022. În anchetă sunt menționați asociați români, între care Gabriel și Mihai Daraban; ancheta din Norvegia a condus la cinci arestări la Oslo și NATO susţine pierderi de circa un milion de euro. Procurorii notează şi plăţi către firme din Insulele Virgine Britanice de circa 20 milioane euro, fapt respins de Mihai Daraban.

Pe scurt

  • Procurorii DNA investighează Global Defense Logistics din Constanța pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, urmărirea penală fiind IN REM.
  • Firma este asociată cu Gabriel (administrator) şi Mihai Daraban (preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României).
  • DNA afirmă că în 2022 au fost transmise Agenţiei de Achiziţii a NATO facturi fictive sau supraevaluate, cu un prejudiciu estimat la circa 1 milion de euro.
  • Ancheta din Norvegia a dus la cinci arestări la Oslo; compania ar fi înregistrat şi achiziţii fictive din Insulele Virgine Britanice pentru care ar fi plătit 20 milioane euro.
  • Agenţia de Achiziţii a NATO a exclus firma de pe lista furnizorilor, iar Global Defense a contestat decizia fără succes
Etichete: DNA Global Defense Logistics Mihai Daraban Agenția de Achiziții a NATO Gabriel Daraban achiziții publice Norvegia Insulele Virgine Britanice

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă