În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

Șeful Camerei de Comerț se delimitează de perchezițiile din dosarul navelor NATO

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, spune că nu are calitate de administrator și că deține circa 10% din acțiunile firmei vizate, iar el și familia ar putea fi chemați ca martori. Procurorii DNA efectuează percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani privind contracte pentru servicii portuare la nave NATO; ancheta are coordonare europeană și a inclus acțiuni în Norvegia și Germania, cu cinci rețineri în Norvegia.

Pe scurt

  • Mihai Daraban afirmă că deține 10,38% din acțiunile Global Defense Logistics SRL și nu are calitate de administrator; fratele lui este administratorul local.
  • DNA anchetează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani legate de servicii de asistență portuară pentru nave NATO.
  • Perchezițiile au avut loc miercuri, 14 octombrie, în trei locații din județul Constanța; ancheta se desfășoară și în Norvegia și Germania.
  • Operațiunea a implicat EUROJUST; în Norvegia au fost reținute cinci persoane, iar autoritățile germane au făcut verificări pe baza unui ordin european de anchetă.
  • Global Defense Logistics SRL fusese investigată și în februarie 2025 pentru presupuse fapte de dare de mită legate de contracte de asistență portuară
Etichete: DNA Mihai Daraban Global Defense Logistics SRL evaziune fiscală spălare de bani Constanța Camerei de Comerț și Industrie a României Norvegia Eurojust Germania

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă