Patron turc al unui lanț de șaormerii din București arestat în Turcia; găsiți peste 200 kg de aur

Autoritățile din Turcia l-au arestat pe patronul turc al unui cunoscut lanț de șaormerii și case de schimb valutar cu activitate în București, în cadrul unei investigații pentru spălare de bani și alte infracțiuni economice. La perchezițiile din Ankara ar fi fost găsite peste 200 kg de aur și sume importante de bani; ancheta vizează 32 de suspecți și, potrivit anchetatorilor, are ramificații până în România. Reprezentanții firmei din România susțin că afacerile locale nu au legătură cu acuzațiile; autoritățile române spun că nu au primit încă solicitări de cooperare judiciară din Turcia.

Pe scurt

• În ancheta turcă sunt vizați 32 de suspecți într-o rețea acuzată de infracțiuni economice și spălare de bani.
• La domiciliul liderului rețelei din Turcia ar fi fost găsite peste 200 de kilograme de aur și diverse sume de bani.
• Martor protejat susține că Ahmet Ugur Pakcan, patron în București, ar fi fost «mâna dreaptă» a liderului rețelei.
• Anchetele indică ramificații ale grupării până în România, inclusiv un cămin studențesc din București folosit drept centru financiar, potrivit relatărilor turce.
• Reprezentanții lanțului din România neagă legătura afacerilor locale cu acuzațiile, iar autoritățile române afirmă că nu au primit cereri de anchetă din Turcia până acum.