În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

Percheziții DIICOT în 7 județe și București într-un dosar de circuit comercial fictiv în construcții

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și polițiștii BCCO au desfășurat pe 15 octombrie 2026, 48 de percheziții în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București într-o anchetă privind un grup care ar fi creat un circuit comercial fictiv în domeniul construcțiilor. Ancheta vizează constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani; prejudiciul estimat pentru 2023–2025 depășește 16,6 milioane lei la buget și 38,7 milioane lei pentru societăți comerciale.

Pe scurt

  • Pe 15 octombrie 2026 au fost puse în aplicare 48 de mandate de percheziție în mai multe județe și în București.
  • Anchetatorii susțin implicarea a peste 20 de persoane într-un grup care, din 2021, ar fi folosit societăți beneficiare, intermediare și fantomă pentru tranzacții fictive.
  • Infracțiunile cercetate: constituire grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
  • Prejudiciul estimat pentru perioada 2023–2025 este de cel puțin 16.665.844 lei pentru buget (din care 9.067.303 lei TVA) și 38.729.358 lei pentru societăți comerciale.
  • Mecanismul descris implică emiterea de facturi fictive sau supraevaluate în domeniul construcțiilor, transferuri succesive între firme și retrageri în numerar pentru disimularea provenienței…
Etichete: evaziune fiscală DIICOT grup infracțional organizat București Iași percheziție construcții Dâmbovița

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă