În flăcări Justiție publicată actualizată acum 3 h

48 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală în construcții

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT Iași, au făcut pe 15 octombrie 2026, 48 de percheziții în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov într-un dosar care vizează o grupare suspectată de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Ancheta vizează peste 20 de persoane și a stabilit un prejudiciu adus bugetului de stat de cel puțin 16.665.844 lei pentru perioada 2023–2025; societăților comerciale le-a fost cauzat un prejudiciu estimat la cel puțin 38.729.358 lei…

Pe scurt

  • Au fost desfășurate 48 de percheziții în municipiul București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov.
  • Cercetările vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
  • Anchetatorii susțin că, din 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat printr-un circuit comercial fictiv format din firme beneficiare, intermediare și firme fantomă.
  • Prejudiciul calculat pentru bugetul de stat, pe perioada 2023–2025, este de cel puțin 16.665.844 lei (din care 9.067.303 lei TVA și 7.598.538 lei impozit pe profit).
  • Pagubele provocate societăților comerciale implicate sunt estimate la minimum 38.729.358 lei; audierile vor avea loc la sediul DIICOT Iași.
Etichete: DIICOT evaziune fiscală București spălare de bani Iași percheziții Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași construcții TVA

Surse (4)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă