Cyprus Confidential

2 știri, prima pe 12 oct

Documente arată cum Deloitte Cipru a facilitat ascunderea a miliarde din averea lui Roman Abramovici

Externe 1 sursă

O anchetă BBC Panorama şi ICIJ, bazată pe scurgeri din Cyprus Confidential, susţine că filiala Deloitte din Cipru a ajutat la ascunderea a peste 10 miliarde de dolari din averea oligarhului Roman Abramovici prin fabricarea şi antedatarea unor documente. Ancheta identifică scheme similare folosite de 67 de miliardari ruşi care au transferat active în structuri din Cipru şi alte paradisuri fiscale, iar o parte din bunurile lui Abramovici rămân blocate de sancţiuni.

Surse: Gândul Roman Abramovici Deloitte evaziune fiscală

Documente antedatate şi firme de audit, implicate în ascunderea averii lui Roman Abramovich

Externe 7 surse

O investigaţie internaţională (BBC Panorama/Bureau of Investigative Journalism, analiza Cyprus Confidential) susţine că peste 1.000 de documente financiare ar fi fost antedatate între 1999 şi 2013 pentru a ascunde active ale miliardarului Roman Abramovich. Ancheta afirmă că practica ar fi implicat filiala Deloitte din Cipru şi ar fi făcut să dispară din bilanţuri proprietăţi, iahturi şi avioane evaluate la sute de milioane de dolari; Abramovich şi Deloitte resping acuzaţiile.

Surse: Știrile ProTV G4Media Adevărul Gândul +3 Roman Abramovich evaziune fiscală Deloitte Cipru