În flăcări Externe publicată actualizată acum 1 h

Documente arată cum Deloitte Cipru a facilitat ascunderea a miliarde din averea lui Roman Abramovici

O anchetă BBC Panorama şi ICIJ, bazată pe scurgeri din Cyprus Confidential, susţine că filiala Deloitte din Cipru a ajutat la ascunderea a peste 10 miliarde de dolari din averea oligarhului Roman Abramovici prin fabricarea şi antedatarea unor documente. Ancheta identifică scheme similare folosite de 67 de miliardari ruşi care au transferat active în structuri din Cipru şi alte paradisuri fiscale, iar o parte din bunurile lui Abramovici rămân blocate de sancţiuni.

Pe scurt

  • Documentele Cyprus Confidential arată că Deloitte Cyprus şi firma derivată MeritServus au modificat istoricul financiar al firmelor offshore ale lui Abramovici.
  • Ancheta susţine că filiala cipriotă a întocmit bilanţuri nefinalizate şi a antedatat documente pentru a transfera active în Insulele Virgine Britanice.
  • Jurnaliştii estimează că peste 10 miliarde de dolari din activele lui Abramovici au fost ascunse prin aceste scheme, parte a unei reţele mai largi de 67 de miliardari ruşi.
  • Abramovici neagă cunoaşterea schemelor şi susţine că s-a bazat pe sfaturile profesioniştilor; multe active rămân blocate de sancţiuni impuse după 2022.
  • Alţi oligarhi menţionaţi includ Alexei Mordaşov, Oleg Deripaska şi Alexander Abramov, conectaţi la reţele cipriote care au transferat miliarde.
Etichete: Roman Abramovici Deloitte evaziune fiscală Cipru Cyprus Confidential oligarhi ruși Oleg Deripaska Alexei Mordașov

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă