În flăcări Externe publicată actualizată acum 1 h

SUA şi Regatul Unit destructurează reţeaua transnaţională A7, condusă de Ilan Şor, pentru spălare de bani şi eludare a sancţiunilor

Departamentul Trezoreriei SUA a lansat operaţiunea „Economic Outcast” şi, prin OFAC, a desemnat reţeaua A7 drept organizaţie criminală transnaţională, în timp ce Regatul Unit a aplicat 38 de sancţiuni împotriva platformelor şi companiilor asociate. Reţeaua, atribuită oligarhului Ilan Şor, este acuzată că a facilitat plăţi pentru Rusia, Iran şi grupuri proxy, folosind companii-paravan, tokenul A7A5 şi zeci de subagenţi pentru a masca tranzacţii ilicite.

Pe scurt

  • OFAC a desemnat reţeaua A7 drept organizaţie criminală transnaţională şi a anunţat operaţiunea „Economic Outcast”.
  • Regatul Unit a impus 38 de sancţiuni care vizează platforme financiare, companii petroliere şi nave asociate reţelei A7.
  • Reţeaua, atribuită lui Ilan Şor, ar fi procesat peste 2.000 de tranzacţii zilnic şi circa 7,5 trilioane de ruble (≈91,5 mld. USD) până la începutul lui 2026.
  • A7 ar fi facilitat plăţi pentru Banca Centrală a Iranului, IRGC şi grupări precum Hamas, a colaborat cu Nobitex şi a procesat plăţi pentru grupuri de ransomware din Coreea de Nord.
  • Toate bunurile şi drepturile reţelei A7 aflate sub jurisdicţie americană sunt îngheţate; încălcarea sancţiunilor poate atrage sancţiuni civile sau penale
Etichete: Ilan Șor rețeaua A7 sancțiuni Trezoreria SUA OFAC spălare de bani Statele Unite Regatul Unit Iran

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă