În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

DIICOT a făcut 48 de percheziții într-un dosar de facturi fictive din construcții, prejudiciu estimat 55,4 milioane lei

Procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate au efectuat, pe 15 octombrie, 48 de percheziții în București și șase județe într-o anchetă privind o rețea de firme-fantomă care ar fi emis facturi fictive în domeniul construcțiilor. Ancheta, coordonată de DIICOT Iași, vizează peste 20 de persoane pentru constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani; prejudiciul estimat pentru 2023–2025 este de circa 55,4 milioane de lei.

Pe scurt

  • 48 de percheziții domiciliare au avut loc în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov.
  • Anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 55,4 milioane de lei pentru perioada 2023–2025, inclusiv 16,665,844 lei către bugetul de stat și 9,067,303 lei TVA.
  • Suspiciunile vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălarea banilor.
  • Schema ar fi implicat firme-fantomă, facturi fictive, documente de recepție și transferuri succesive de bani, urmate de retrageri în numerar.
  • Dosarul este coordonat de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, iar cercetările continuă pentru stabilirea întinderii prejudiciului și a persoanelor responsabile.
Etichete: DIICOT evaziune fiscală spălare de bani facturi fictive construcții Giurgiu prejudiciu

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă